Wednesday, April 14, 2021
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सीबीआई ने 150 करोड़ के यूबीआई धोखाधड़ी में तीन चार्जशीट दाखिल की: सीबीआई ने यूबीआई के लिए तीन चार्जशीट दायर की, जिसमें 150 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई।


हाइलाइट

  • यूबीआई 150 करोड़ की फं
  • सीबीआई ने दाखिल की तीन चार्जशीट
  • यूबीआई से मिली सीबीआई को शिकायत थी

नई दिल्ली:

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को विशेष सीबीआई अदालत (सीबीआई विशेष अदालत) के समक्ष 45 व्यक्तियों, बैंक अधिकारियों (बैंक अधिकारियों) और कंपनियों के खिलाफ तीन अलग-अलग मामलों में 150 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी से संबंधित आरोपपत्र दाखिल किया है। । आरोपियों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) के वरिष्ठ अधिकारी, निजी कंपनियां, उनके शीर्ष निदेशक, वित्तीय सलाहकार और अन्य शामिल हैं। यूबीआई से शिकायत मिलने के बाद, सीबीआई ने जून 2019 में तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए और मार्च 2020 में बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से व्यक्तियों और कंपनियों को शामिल किया गया जिन्होंने कथित रूप से भारी गोलीबारी का आरोप लगाया था।

पहली शिकायत के बाद 57 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के 13 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया गया था। दूसरी शिकायत में 16 अभियुक्तों के खिलाफ धोखाधड़ी की राशि लगभग 50 करोड़ रुपये थी और तीसरे मामले में 16 और अभियुक्तों के खिलाफ लगभग 50 करोड़ रुपये की कमाई का था। सीबीआई जांच में पता चला है कि बैंकर कंपनियों ने कथित तौर पर फर्जी नोट के साथ झूठे और फर्जी टैक्स वसूली, एक्सचेंज बिल, जाली लॉरी रसीदें आदि जमा करने के लिए कई बैंकों से छूट ली हुई थी।

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यह आरोप लगाया गया है, कंपनी के शीर्षवर्थ ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष अभय लोढ़ा, जो अभियुक्तों में से हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने एक कर्मचारी के साथ फर्जी वित्तीय डेटा जमा करके सभी तीनों आरोपी बैंकरों के लिए यूबीआई क्रेडिट सुविधा प्राप्त करने की व्यवस्था की। । लोढ़ा ने कथित रूप से अपने कर्मचारियों को विभिन्न नामी कंपनियों में निदेशक बनाया और उनके माध्यम से ऋण ले लिया।

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आरोपियों में अशोक धाबाई, पूर्व डीजीएम और यूबीआई क्षेत्रीय प्रमुख, संजय शर्मा और पूर्व जीएम और जोनल प्रमुख और एक वित्तीय सलाहकार बजरंग कांकाणी शामिल हैं। मुख्य आरोपी नरेंद्र फटकरे, कुंदन सेरेन, अभय लोढ़ा, अशोक मेहता, विनोद जटिया, रूपेश गुप्ता, कुनाल गुप्ता, विश्वनाथ अग्रवाल, अलकेश पारेख, मोहम्मद कुमुबुद्दीन खान, गजेंद्र संदीम, नीलाश पारेख, वली मोहम्मद चौधरी महावीर गोयल, महावीर गोयल , दिलीप भीमराज शाह, मोहम्मद इकबाल खान, सिद्धार्थ मदनलाल बागरेचा और विजय बाबूलाल जैन हैं।



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